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资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

审计组有哪些风险防控点？

审计组有哪些风险防控点？审计风险贯穿于审计项目实施的全过程，主要由审计人员的作为或不作为产生。审计组战斗在一线，直接与被审计单位打交道，处在风险防控的风口浪尖。对照《中华人民共和国审计法》（以下简称《...

文档 发布于2025-03-07

国企关键环节、重点岗位廉洁风险点及防控措施7200字

一、两级班子廉洁风险与防控措施公司领导班子廉洁风险与防控措施民主科学决策廉洁风险点1.未认真执行“三重一大”事项集体决策制度；2.不按要求参加X委会、总经理办公会；3.不认真执行X委决议和班子决策；4.紧急情况...

文档 发布于2024-02-26

在全市烟草系统“标本兼治、以案促改”廉政警示教育大会上的讲话

在全市烟草系统“标本兼治、以案促改”廉政警示教育大会上的讲话同志们： 按照xx市“剖析典型案件推进以案促改”专项工作方案要求，今天我们组织全市系统科级以上X员干部和几个重要职权部门职工开展警示教育，目的...

文档 发布于2022-06-26

强化基层烟草现代廉政机制思考

强化基层烟草现代廉政机制思考 加强廉政勤政建设，是新形势下推动烟草行业实现“严格规范、富有效率、充满活力”的重要保障。目前，基层烟草商业

文档 发布于2022-06-28

烟草专卖局(公司)X风廉政建设责任制实施办法

烟草专卖局(公司)X风廉政建设责任制实施办法局(公司)X风廉政建设责任制实施办法第一条，X风廉政责任制是进一步规定X政组织和各级领导干部在X风廉政建设中必须履行职责的制度，我局（公司）X政领导及职能部门负...

文档 发布于2022-06-30

市烟草专卖局（公司）X风廉政建设制度

市烟草专卖局（公司）X风廉政建设制度市烟草专卖局（公司）X风廉政建设制度　　一、行政工作　　⒈不准用公款装修住房，不准违反规定购房和建私房。##paidbegin##　　⒉不准超标准招待来客，应本着小额、从简、合理的...

文档 发布于2022-06-30

烟草公司廉政建设比赛演讲稿

烟草公司廉政建设比赛演讲稿烟草公司廉政建设比赛演讲稿　　在近几年查处的腐败案件中，很多都是“揪出一个，拉出一群”的集体腐败案，比如厦门走私案、湛江走私案和省交通厅腐败案就是这样的典型案例。在省交通厅腐...

文档 发布于2022-07-01

在烟草系统“标本兼治、以案促改”廉政警示教育大会上的讲话

在烟草系统“标本兼治、以案促改”廉政警示教育大会上的讲话同志们：按照xx市“剖析典型案件推进以案促改”专项工作方案要求，今天我们组织全市系统科级以上X员干部和几个重要职权部门职工开展警示教育，目的是以案...

文档 发布于2021-12-08

烟草局X委书记五一假期前廉政谈话

烟草局X委书记五一假期前廉政谈话会讲话稿同志们：“五一”国际劳动节即将来临，为进一步贯彻落实中央XXXX精神，持之以恒纠正“四风”，巩固和拓展作风建设成果，营造风清气正的节日氛围，今天我们召开这次廉政...

文档 发布于2025-04-23