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资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

从源头上防范预付式消费的风险

从源头上防范预付式消费的风险预付式消费模式，是指消费者在商家交付商品或提供服务之前，根据商家提供的营销方案以优惠价格预付费用，然后取得商品或接受服务的消费模式。相较于传统消费模式，预付式消费能够提高交...

文档 发布于2024-05-07

2024.04.16晋中市应急管理局X委书记局长张宝忠：坚决贯彻落实总体国家安全观全力防范化解重大安全风险

晋中日报/2024 年/4 月/16 日/第 003 版综合坚决贯彻落实总体国家安全观 全力防范化解重大安全风险晋中市应急管理局X委书记 局长 张宝忠总体国家安全观是习近平总书记的重大理论原创，是我们X历史上第一个被确立为国家...

文档 发布于2024-05-12

严于律己警惕“十种风险”

严于律己警惕“十种风险”1.高度警惕对X不忠的风险；2.高度警惕精神懈怠的风险；3.高度警惕江湖围猎的风险；##paidbegin##4.高度警惕心浮气躁的风险；5.高度警惕恶意捧杀的风险；6.高度警惕任性用权的风险；7.高度警惕作风不...

文档 发布于2024-05-16

防范低碳转型中的五大风险

防范低碳转型中的五大风险碳达峰试点是落实中央“双碳”顶层设计的重要举措，承担为全国碳达峰先行探路的关键角色。碳达峰试点建设要遵循积极稳妥、因地制宜、改革创新、安全降碳的核心原则，尊重产业演进、科技进步...

文档 发布于2024-05-18

有效降低电动自行车交通安全风险

有效降低电动自行车交通安全风险随着电动自行车保有量的急剧增长，因电动自行车交通事故造成的死亡人数呈年均10%以上的速度增长。有结果显示，部分城市发生的电动自行车交通事故占所在城市事故总数的50%左右。从各地交...

文档 发布于2024-05-24

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

存货审计的风险、难点、实务方法

存货审计的风险、难点、实务方法存货是资产负债表重要项目，也是流动资产的重要组成部分，存货的周转速度影响企业的流动比率，流动比率越大，企业的短期偿债能力越强，而存货因为自身的特点，品种繁多、金额较大，管...

文档 发布于2024-05-29

XX区深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案

XX区深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），是X中央、国务院加强和改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势下推动安全生...

文档 发布于2024-05-31