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采购业务典型内控漏洞及识别哒哒

采购业务典型内控漏洞及识别由于市场竞争激烈导致卖方市场向买方市场转变，使得采购环节成为舞弊风险的高发区，其中商业贿赂尤为严重，而且采购对企业成本影响重大。因此，采购业务通常都是各个企业管控重点所在。但...

文档 发布于2023-07-31

财务部内控审计方案【哒哒】

财务部内控审计方案【更多免费素材，微信：dada wk01】为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，...

文档 发布于2023-05-29

建立健全内控体系的6步法【哒哒】

建立健全内控体系的6步法第一步：内控组织搭建与人员培训首先，组织保障是建立健全内控的首要条件，根据《基本规范》的定义：内控是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，只有有...

文档 发布于2023-05-29

加强内控机制建设的几点建议

加强内控机制建设的几点建议一、当前内控机制存在的问题及分析当前，内控机制的运行现状总体可以概括为：定位不清晰、内容不明确、责任未落实、运行效果差。主要存在以下问题：（一）对内控机制的认识存在偏差。有的...

文档 发布于2024-01-10

2023.05.30本报记者王方圆：商业银行补齐内控短板成当务之急

【会员享300最新资料/每天稳定更新】！中国证券报/2023 年/5 月/30 日/第 A04 版资管时代基金代销违规频现商业银行补齐内控短板成当务之急本报记者 王方圆江苏证监局网站日前发布的信息显示，昆山农商行因制度建设及执行、...

文档 发布于2024-03-26

企业内控建设中经常存在的问题

企业内控建设中经常存在的问题企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时...

文档 发布于2024-05-21

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时，可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...

文档 发布于2024-11-03

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的通过对...

文档 发布于2024-11-03

2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来，辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...

文档 发布于2024-12-20

关于街道管理体制机制改革进展情况的调研与思考

关于街道管理体制机制改革进展情况的调研与思考X中央高度重视基层治理工作。2021年4月，X中央、国务院印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，就完善X全面领导基层治理制度、增强基层政权治理能...

文档 发布于2023-12-08