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2023.05.30本报记者王方圆：商业银行补齐内控短板成当务之急

【会员享300最新资料/每天稳定更新】！中国证券报/2023 年/5 月/30 日/第 A04 版资管时代基金代销违规频现商业银行补齐内控短板成当务之急本报记者 王方圆江苏证监局网站日前发布的信息显示，昆山农商行因制度建设及执行、...

文档 发布于2024-03-26

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

企业内控建设中经常存在的问题

企业内控建设中经常存在的问题企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时...

文档 发布于2024-05-21

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时，可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...

文档 发布于2024-11-03

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的通过对...

文档 发布于2024-11-03

2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来，辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...

文档 发布于2024-12-20

2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...

文档 发布于2024-12-20

能源采购管理与提运管理制度

能源采购管理与提运管理制度　　能源采购管理与提运管理制度　　能源采购管理制度　　1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。##paidbegin##　　2、制定实际...

文档 发布于2022-06-30