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采购业务内审风险点汇总分析

采购业务内审风险点汇总分析采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻...

文档 发布于2024-04-19

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

审计组有哪些风险防控点？

审计组有哪些风险防控点？审计风险贯穿于审计项目实施的全过程，主要由审计人员的作为或不作为产生。审计组战斗在一线，直接与被审计单位打交道，处在风险防控的风口浪尖。对照《中华人民共和国审计法》（以下简称《...

文档 发布于2025-03-07

在应急管理局2021年X风廉政建设和反腐败工作会议上的讲话

在应急管理局2021年X风廉政建设和反腐败工作会议上的讲话同志们：今天，我们专门召开会议研究X风廉政建设工作，这既是深入贯彻县纪委X届X次全体会议精神、落实局X委全面从严治X主体责任和班子成员“一岗双责”的实...

文档 发布于2022-06-26

如何搞好风险管理文化建设

如何搞好风险管理文化建设商业银行特殊的经营方式决定了它从产生之日起便于风险结下了不解之缘.同时也决定了风险管理在商业银行的经营管理中占有十分重要的地位。结合上级行对基层机构和网点管理的要求,就许多案件暴...

文档 发布于2023-06-21

关于廉政风险防范管理方法的实践与思考--调研理论文章

关于廉政风险防范管理方法的实践与思考--调研理论文章关于廉政风险防范管理方法的实践与思考--调研理论文章廉政风险防范：预防腐败的一条新思路现代管理学中的风险管理和全面质量管理理论，通过选择最有效的方式，控...

文档 发布于2022-06-28

应急管理局委员会2022年X建和X风廉政建设工作要点

 2022年是X的二十大召开之年，是贯彻X的十九届六中全会、省第十二次X代会、市第八次X代会精神的关键一年，加强X的建设意义重大。今年我局X建和X风廉政建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义...

文档 发布于2022-12-28

城市应急管理局委员会2022年X建和X风廉政建设工作要点

2022年是X的二十大召开之年，是贯彻X的十九届六中全会、省第十二次X代会、市第八次X代会精神的关键一年，加强X的建设意义重大。今年我局X建和X风廉政建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思...

文档 发布于2022-12-29

2025.01应急管理部：加强应急救援队伍规范化建设

中国应急管理报/2025 年/1 月/9 日/第 003 版要闻应急管理部：加强应急救援队伍规范化建设1 月 7 日至 8 日召开的全国应急管理工作会议强调，建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍，是科学高效应对...

文档 发布于2025-05-13

2025.01纵深推进应急物资保障体系和基层能力建设_山东省应急管理厅

中国应急管理报/2025 年/1 月/18 日/第 006 版减灾救灾山东省力量下沉、保障下倾、关口前移纵深推进应急物资保障体系和基层能力建设山东省应急管理厅近年来，山东省全面落实《国家防灾减灾救灾委员会办公室关于进一步加强...

文档 发布于2025-05-13