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反跨境电信网络诈骗须综合施治

反跨境电信网络诈骗须综合施治近年来，跨境电信网络诈骗犯罪呈多发高发态势，同时还引发了故意伤害、绑架、非法拘禁等暴力犯罪，严重危害人民群众人身财产安全和社会稳定。2024年6月，最高人民法院、最高人民检察院、...

文档 发布于2025-02-10

2022反诈骗班会活动总结范本五篇

20XX反诈骗班会活动总结范本五篇经历了有意义的活动后，我们会积累一些相应的经验，写一份活动总结，记录收获与付出吧。但是活动总结有什么要求呢？下面小编在这里为大家精心整理了几篇20XX反诈骗班会活动总结范本，希...

文档 发布于2022-06-26

保险公司反洗钱心得体会

保险公司反洗钱心得体会 反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级，也要对金融机构的反洗钱岗进行考核、评级。本文是保险公司反洗钱心得体会范文，仅供参考。 保险公司反洗钱心得体会范文ƪ1 老师解读了...

文档 发布于2022-06-28

(4篇)关于贯彻落实《反电信网络诈骗法》工作情况的报告材料汇编【哒哒】

开展《反电信网络诈骗法》宣传活动工作总结为深入贯彻落实X的二十大精神，不断提升社会治理效能，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，经研究决定，以xx月x日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》宣贯为载...

文档 发布于2023-11-07

(6篇)乡镇宣传贯彻《反电信网络诈骗法》工作方案汇编【哒哒】

镇乡开展全民防范电信网络诈骗工作实施方案为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，全面提升xx镇群众防范电信网络诈骗意识，最大限度保护人民群众合法财产免受不法侵害，镇X委经研究决定，自即日起在全镇范围内组织开...

文档 发布于2023-11-07

宣传贯彻《反电信网络诈骗法》工作方案汇编（6篇）

为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，全面提升xx镇群众防范电信网络诈骗意识，最大限度保护人民群众合法财产免受不法侵害，镇D委经研究决定，自即日起在全镇范围内组织开展常态化电信网络诈骗宣传防范活动，特别是针...

文档 发布于2023-12-07

洗钱罪的构成要件内容

洗钱罪的构成要件内容一、洗钱罪的客体关于洗钱罪的客体，我国刑法学界对此有着较大的争议，具体有以下几种观点：第一种观点认为，本罪的客体是复杂客体，如果洗钱行为是通过银行或者其他金融机构进行的，则破坏了国...

文档 发布于2022-06-30

什么是洗钱罪

什么是洗钱罪洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰 、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。 ;...

文档 发布于2022-07-01

2023.06.15本报记者朱灵塬通讯员冯梅英郭承志：宁德市检察院：深化依法能动履职精准打击洗钱犯罪

【会员享300最新资料/每天稳定更新】闽东日报/2023 年/6 月/15 日/第 004 版平安与法宁德市检察院：深化依法能动履职 精准打击洗钱犯罪本报记者 朱灵塬 通讯员 冯梅英 郭承志金融安全关系国家安全。近年来，宁德市检察院...

文档 发布于2024-03-26

副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话同志们：刚才，人行市支行行长*同志传达了全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会精神，通报了全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动进展情况，对下步工作提出...

文档 发布于2024-12-12