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闽东日报/2023 年/6 月/15 日/第 004 版平安与法
宁德市检察院：深化依法能动履职 精准打击洗钱犯罪
本报记者 朱灵塬 通讯员 冯梅英 郭承志
金融安全关系国家安全。
近年来，宁德市检察院在反洗钱工作中，紧盯主体联动、案件质效、诉源治理等要素，实现精准打击洗钱犯罪，助推社会治理。数据显示，2020 年以来，全市检察机关共起诉 洗钱犯罪案件 32 件，主动深挖追诉漏罪洗钱犯罪，推动追赃挽损 343 万余元，始终保持打击洗钱犯罪的高压态势。
加强协作联动 汇聚打击合力
2022 年 2 月，全市首例毒品犯罪“ 自洗钱” 案在蕉城法院公开开庭审理，被告人莫某某贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金及没收部分财产。蕉城区法院院长王锦熙担任审判长，蕉城区检察院检察长黄清满出庭支持公诉，该案采取远程视频方式审理，庭审活动智慧、高效，起到了良好的法律效果和社会效果。
据悉，该案侦办伊始，侦查方向为贩卖毒品。由于涉及毒品“ 下线” 较多，涉案冰毒达 80多克，侦查人员与侦查监督与协作配合办公室值班检察官决定举行会商进一步讨论案件。期间，检察官就案件可能存在“ 自洗钱” 行为提出大胆推测，为侦查人员提供了新的侦查方向。并就侦查重点、侦查方向、证明标准等方面与侦查人员深入交流，引导督促公安机关补查对认定案件是否构成“ 自洗钱” 的关键证据“ 银行流水”，促进完善证据链条，在证据确实、充分的基础上追诉洗钱犯罪。
全市首例毒品犯罪“ 自洗钱” 案成功告破是检察机关不断完善侦查监督，积极探索协作配合机制的一个缩影。近年来，宁德市检察院充分借助“ 外脑”，联合法院、公安、人行等单位制定《共同打击洗钱犯罪协作备忘录》,建立健全反洗钱工作联席会议、信息共享、线索移送、提前介入、账户查询和资金管控快速反应、会商研讨等机制。在洗钱犯罪线索排查、案件证据固定等关键环节上，该院不断强化部门联动合作，在资金穿透、账户监测、可疑交易研判等工作中获取技术支持。持续加强与纪检监察、法院、公安、税务等部门的沟通协作，在全市公安机关全覆盖设立侦查监督与协作配合办公室， 就洗钱犯罪法律适用和证据标准深化共识， 凝聚反洗钱工作合力，共同织密筑牢洗钱犯罪防控网。
与此同时，为了从源头上治理洗钱犯罪，有效防控风险，宁德市检察院根据案件办理情况，主动牵头与有关行政主管部门、金融监管单位召开全市打击洗钱犯罪理论与实践研讨会，梳堵漏洞，分析研判当前反洗钱形势和要求，及时总结实务问题、规律和经验，进一步统一思想认识和执法司法尺度。充分发挥检察能动履职作用，积极构建洗钱违法犯罪惩防机制，通过提出改进工