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什么是洗钱罪

什么是洗钱罪洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰 、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。 ;...

文档 发布于2022-07-01

2023.06.15本报记者朱灵塬通讯员冯梅英郭承志：宁德市检察院：深化依法能动履职精准打击洗钱犯罪

【会员享300最新资料/每天稳定更新】闽东日报/2023 年/6 月/15 日/第 004 版平安与法宁德市检察院：深化依法能动履职 精准打击洗钱犯罪本报记者 朱灵塬 通讯员 冯梅英 郭承志金融安全关系国家安全。近年来，宁德市检察院...

文档 发布于2024-03-26

副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话同志们：刚才，人行市支行行长*同志传达了全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会精神，通报了全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动进展情况，对下步工作提出...

文档 发布于2024-12-12

在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话同志们：今天，我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会，主要目的是深入贯彻落实X中央、国务院关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署，总结前期工作...

文档 发布于2024-12-16

调查：经济黑洞----洗钱

调查：“经济黑洞”----洗钱调查：“经济黑洞”----洗钱今年，国家将下大力气打击地下经济。在一些地方，地下经济相当猖獗，地下财富也有了令人吃惊的规模。【更多公文素材，微信：d adawk01】本报记者最近深入...

文档 发布于2022-06-26

2022积极学习国家反诈的观后感 积极学习国家反诈的心得体会

20XX积极学习国家反诈的观后感 积极学习国家反诈的心得体会这些年来，我国政府十分重视反诈骗的教育工作，为的是保护老百姓的权益。而我们一定要有反诈骗的意识，避免上当受骗。那么，你看了国家反诈有什么感悟呢?以...

文档 发布于2023-06-23

2023年反商业贿赂承诺协议书 反商业贿赂承诺书作用(三篇)

2023年反商业贿赂承诺协议书 反商业贿赂承诺书作用(三篇)在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享...

文档 发布于2022-06-30

2022禁毒反邪教活动总结报告 2022禁毒反邪教活动总结范文

20XX禁毒反邪教活动总结报告 20XX禁毒反邪教活动总结范文总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们...

文档 发布于2022-06-09

最新抵押反担保契约书 抵押反担保协议书(三篇)

最新抵押反担保契约书 抵押反担保协议书(三篇)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？...

文档 发布于2023-06-23

2022禁毒反邪教活动总结 小学禁毒反邪教工作总结范文5篇

20XX禁毒反邪教活动总结 小学禁毒反邪教工作总结范文5篇相信大家都有写过工作随笔了，这就一起看看吧。写随笔没有太多的限制，但是笔要随脑。因为文章是笔写出来的，但却是大脑想出来的。下面查字典小编为大家精心整理...

文档 发布于2022-06-26