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2023.05.30本报记者王方圆：商业银行补齐内控短板成当务之急

【会员享300最新资料/每天稳定更新】！中国证券报/2023 年/5 月/30 日/第 A04 版资管时代基金代销违规频现商业银行补齐内控短板成当务之急本报记者 王方圆江苏证监局网站日前发布的信息显示，昆山农商行因制度建设及执行、...

文档 发布于2024-03-26

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

重读《共产X宣言》心得体会

重读《共产X宣言》心得体会说来惭愧，我入X10年间，都没有沉下心认认真真的读过《共产X宣言》（以下简称《宣言》）。只知道《宣言》是近代以来最具影响力的著作，推动了世界社会主义发展，深刻改变了人类历史进程...

文档 发布于2024-05-18

企业内控建设中经常存在的问题

企业内控建设中经常存在的问题企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时...

文档 发布于2024-05-21

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

办公室内控标准化管理工作情况汇报

办公室内控标准化管理工作情况汇报2023年来，**厅办公室大力推行内控标准化管理，有力推动了各项工作优质高效落实，取得了“内部感到有压力、外部感到有效率，人人感到有动力”的良好效果。一、加强顶层设计，大力推行...

文档 发布于2024-05-30

读《共产X宣言》心得体会 (2)

读《共产X宣言》心得体会同志们：按照区X工委组织部关于开展“X员读书月”的活动安排，结合近期我的读书学习情况，下面我简单和大家分享一下我的心得体会，不妥之处，敬请批评指正。在阅读《共产X宣言》之前。我...

文档 发布于2024-05-31

读《共产X宣言》心得体会 (4)

读《共产X宣言》心得体会同志们：按照区X工委组织部关于开展“X员读书月”的活动安排，结合近期我的读书学习情况，下面我简单和大家分享一下我的心得体会，不妥之处，敬请批评指正。心怀敬仰，翻开《共产X宣言》...

文档 发布于2024-05-31

读《共产X宣言》心得体会 (3)

读《共产X宣言》心得体会同志们：按照区X工委组织部关于开展“X员读书月”的活动安排，结合近期我的读书学习情况，下面我简单和大家分享一下我的心得体会，不妥之处，敬请批评指正。一个幽灵，共产主义的幽灵，在...

文档 发布于2024-05-31