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海南农垦报/2024 年/3 月/15 日/第 003 版新农垦+
抢抓机遇
乘势而上 攻坚克难 奋发有为
质量发展接续奋斗
为海南农垦高
——在 2024 年海垦集团工作会议暨第二届第三次职工代表大会上的报告
(2024 年 2 月 6 日)
海垦集团总经理 艾轶伦
各位代表、同志们：
现在，我代表海垦集团向大会作工作报告，请予审议。
一、2023 年工作回顾
2023 年是全面贯彻落实X的二十大精神开局之年， 也是海垦集团全力冲刺中国企业 500 强迈向高质量发展的关键之年。一年来，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中央第十一指导组的精心指导下，在省委省政府正确领导和省国资委的关心支持下，在集团X委和董事会的领导下，我们以时不我待的奋进姿态深化改革，实现跨越式发展，集团全年实现营业收入 556 亿元、 利润 14.78 亿元， 分别同比增长 82%和 5%； 资产总额达到 2062 亿元， 同比增长 85%；资产负债率 25%，同比下降 8 个百分点，企业继续保持主体信用最高 AAA 评级；完成投资 76.64亿元，超额完成年度计划；上缴税费 14.15 亿元，同比增长 40%。主要经营指标均居省属重点监管企业前列，有望成为中国企业 500 强。
2023 年，我们凝心聚力、深学细悟，将主题教育成果和集团X代会精神转化为企业高质量发展的强大动力。一是深入开展主题教育，聚焦农垦改革“ 下半篇文章”，围绕六个方面开展大起底，摸清问题底数，打通堵点，开展“ 思想大解放、改革大突破、能力大提升” 大研讨活动，完成“ 四张任务清单” 并取得阶段性成果。配合省委省政府出台《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见》 ，将主题教育成果转化为 108 项务实举措。二是落实海垦集团第一次X代会精神，紧紧围绕融入海南自贸港建设大局和“ 国之大者”“ 民之关切”“ 农垦姓农” 的要求，集中精力抓好新的发展战略落地实施，夯实产业“ 四梁八柱”，企业内生动力加速集聚。
2023 年，我们踔厉奋发、笃行实干，天然橡胶战略保障能力持续增强。一是深化央地合作，并购合盛农业，海胶集团一跃成为全球最大的天然橡胶种植、加工和贸易企业，主要指标居全球首位。二是全力落实天然橡胶“ 五个一” 建设部署，建设 65 万亩标准化胶园，依托天然橡胶良种良法项目加快老旧胶园更新，完成良种良法项目 6 万亩，持续巩固橡胶生产能力；联合 22 家产学研单位成立天然橡胶产业创新联盟， 推进关键核心技术攻关。 开展新型智能割胶机林间试点，橡胶智慧收购平台在全省 16 个市县推广应用，惠及胶农 15 万人，获评“ 2023 年海南省十大智慧农业应用场景”；谋划天然橡胶产业园和林木绿色加工基地选址，积极对接浙江天铁、桂林稳健、广西中马钦州产业园等，寻求项目合作；争取国家天然橡胶综合保险政策落地，配合出台天然橡胶产业高质量发展三年行动方案，确定橡胶产业发展基金合作伙伴，实体化运营海胶香港公司；启动标准化仓储基地前期工作，推进现货交易中心建设。三是试点推广“ 邦溪经验”，稳慎推进胶工制度改革。四是加强企业经营管理，修订天然橡胶产业“ 十四五” 战略规划，编制产业融合发展规划，重点推进加工贸易一体化。改组海外企业董事会，强化境外企业管控。借鉴合盛农业管理体系，开展国内外加工、贸易板块业务融合，促进产业链协同互促。五是获得中国首张非木质林产品证书，认证面积 154.5 万亩，创新模式采伐销售橡胶林木 6.15 万亩。
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2023 年，我们聚力向新、赓续前行，企业发展活力不断激发。一是出台对标世界一流价值创造行动方案，实施国企改革深化提升行动，修订完善企业X委会、董事会、总经理办公会议事规则和权责清单，对二级企业的审批事项由 64 项减少至 29 项。二是修订集团外派董事履职管理办法，提升外部董事履职能力，进一步规范二级企业董事会建设。三是深化“ 三项制度” 改革，完善企业负责人业绩考核与薪酬管理办法，纳入国企改革深化提升行动的 133 户企业、374 名经理层成员实现任期制和契约化协议应签尽签。制定跟随投资管理办法、经营专项激励方案，精准实施中长期和专项激励，激发企业经营活力。四是强力推进亏损企业治理和“ 两非”“ 两资” 剥离清退，完成 14 家企业扭亏、101 家企业减亏、8 家企业清理、20 家企业层级压减。五是制定品牌升级行动方案，申报注册企业新 LOGO 图形商标 57 件，强化品牌管理。六是持续推进建工集团向下混改提升经营效益，获得 A 级信用评级。实施海垦设计院股权多元化改革，优化国有资本结构。
2023 年， 我们锚定目标、 奋勇争先， 产业高质量发展基础更加坚实。 一是打好种业 “ 翻身仗”，组建省级种业集团，南繁集团获评南繁种业产业链服务链长企业，建成国家级农作物品种展示评价基地和 2 万亩覆盖全岛的育种基地，开展 1.07 万亩杂交水稻种子代繁代制，在新疆开拓 4.12万亩玉米制种业务，实现由南繁服务向育制种业务突破。二是制定“ 一场一品” 战略规划实施方案，推动产业规模化经营，建成 1.78 万亩自营热带高效农业蔬果基地。编制油茶产业发展规划及三年实施方案，启动一期 2 万亩油茶种植，推动油茶产业有序发展。打造智慧茶园示范基地，白沙绿茶、母山咖啡等成为强农品牌。三是竞拍取得三亚湾养殖区 199 公顷养殖海域使用权，探索发展海洋经济。四是助力保供稳价，在海口、定安等地建设蔬菜种植基地，供应果蔬 405 万斤；出栏生猪 66 万头、高端肉牛 800 头，供应鸡蛋 1.67 万吨，海垦猪业 7 家猪场分别获评国家级生猪产业调控基地和畜禽养殖标准化示范场，海垦草畜幸福牧场、蛋鸡场获评省级畜禽养殖标准化示范场。五是竞拍取得海口江东新区、三亚抱坡 2 宗开发用地，王府井海垦广场开业，金湖壹号二、三期竣工验收，实业集团超额完成利润目标，为海垦集团实现年度经营指标作出较大贡献。自然资源集团取得儋州端门岭和陵水打铁村建筑用花岗岩采矿权，完成岛内矿产资源开发布局。三亚装配式建筑构件生产基地项目试产。六是控股海南联合资产，入股海南农商银行，搭建海外财资中心，完成境外美元债券续发，落地海南首笔“ FT+” 自由贸易账户下跨境并购贷款业务，成功发行全国首单 10 年期乡村振兴票据，争取长期低成本高额度政策性融资资金支持，以金融助推产业发展。
2023 年，我们统筹联动、同向发力，垦地融合取得全新突破。一是构建更加紧密的垦地融合机制，先后与 15 个市县召开 56 次垦地融合协调会，协调垦地融合事项 185 项，与 17 个市县合作推进 34 个垦地融合试点项目并取得实质性进展。二是坚决落实省委省政府决策部署，推进耕地“ 非粮化”“ 非农化” 整治，完成耕地复耕种植 3.63 万亩。三是完善土地管理，启动海南农垦“ 1+2+N” 土地制度集成创新体系建设，建设“ 一张图” 信息数据平台，在 7 家农场公司试点应用。开展农业用地规范化管理及“ 回头看”。四是创新垦地融合方式，以“ 全域土地综合整治+城镇更新+产业导入” 推进垦地融合试点工作，启动红华、荣光和乌石 3 个垦地融合试点，配合政府出台开展垦区民生改善试点深化垦地融合发展指导意见、垦地融合和民生改善试点县垦区住房保障工作实施方案等文件，与 11 个市县组建垦地融合平台公司，推进全域土地综合整治，选取
5.28 万亩农用地有序推进土地资本化。五是建立垦区危房改造补助制度，全面摸排垦区 3.3 万栋房屋，认定 C、D 级危房 6853 栋，与澄迈县共同推动红光居南油队等危房改造，协助垦区 2105户职工群众完成房屋报建报批，改善职工群众居住条件。六是启动海口、临高等 15 个市县垦区生产队详细规划编制，开展 1150 个生产队情况调查，率先完成红华、荣光和乌石 3 个试点单位
149 个生产队详细规划编制，制定垦地融合试点生产队搬迁撤并方案，开展试点中心居民点建设。七是安悦兰亭、金岭雅居等安居房提前实现主体结构封顶。投入 12 亿元高标准建成迈湾、天角潭水利枢纽工程垦区水库移民安置区，安置移民 1748 户 5880 人。依法处置垦区对外合作项目，
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积极化解历史遗留问题。
2023 年， 我们聚智汇力、 鼎新破局， 科技创新支撑引领作用逐步显现。 一是成立科创办公室，搭建科技创新平台，海胶集团入选国务院国资委国企改革“ 双百企业”，海胶金橡公司成为海南唯一入围“ 国务院国资委创建专精特新世界一流专业领军示范企业”，金垦赛博公司、宝橡林产公司、热作集团入选国务院国企改革“ 科改示范企业”，7 家单位被认定为国家高新技术企业。二是制定科技创新管理规定、科技创新奖励办法等制度，投入 2.96 亿元开展 174 个项目科研攻关，科研投入同比增加 6 倍，位列全省国企第一，集团获评“ 2023 年度海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗优秀单位”。形成 3 项企业制度集成创新案例，2 项科技成果获得海南省科技进步二等奖，取得专利 13 项。三是围绕茶叶、咖啡种植加工开展关键技术研究，大岭热带果蔬良种繁育基地被认定为省级热带作物良种（苗）繁育基地。七仙岭全球热带水果博览中心开园，繁育销售榴莲、山竹等“ 新奇特优” 种苗 50 万株。
2023 年，我们居安思危、统筹全局，风险防控能力稳步提高。一是以“ 10· 28” 警示教育和“ 以案三促” 工作为契机，建立“ 巡审一体” 的工作机制，开展“ 六大领域” 检视整改，重拳整治历史沉疴，查摆问题 33 个，研究制定整改措施 85 条并完成阶段性整改，90 项巡视反馈问题整改率 96.67%。二是启动制度“ 废改立”，强化合规管理体系建设，出台和修订 9 项制度，实现重要规章、重大合同和重要决策审查率 100%。妥善处理各类涉法涉诉案件。三是上线试运行司库管理系统，打造海垦财务共享平台，强化财务、资金、税务风险管控。四是加强审计监督和税务筹划，工程结算审计节约资金 1.69 亿元，争取到减税 1.32 亿元。五是积极履行安全生产和生态环保等责任，排查各类隐患 560 余次 1530 处，并全部完成整改。垦区未发生重大安全生产责任事故和环境问题，集团获评“ 2023 年度海南省应急管理工作考核优秀单位”。
2023 年，我们以人为本、纾困解难，职工群众幸福指数不断攀升。一是开展“ 工会进万家” “ 暖边绿境” 等关爱职工专项行动，筹集 92.2 万元慰问 1055 户在档困难职工和困难边缘户。通过“ 金秋助学” 等活动为 52 名困难职工及子女发放生活救助金、助学金 55.53 万元，为 413 名患病职工发放大病救助金 113.69 万元，帮助患病职工 699 人次申报医疗互助金 168.62 万元。持续巩固澄迈高山朗村、琼中岭门村、保亭什龙村脱贫成果，开展儋州和庆镇木排村定点帮扶，助推白沙邦溪镇和牛产业振兴项目投产，用心用情用力为职工群众排忧解难。二是推进企务公开民主管理，拓宽职工民主参与渠道。投入 325 万元持续加强文化服务阵地建设，丰富职工精神文化生活。三是建立矛盾纠纷排查化解工作台账，接访职工群众 198 批，办理群众来信（网信）245 件，化解重复信访积案 10 件。
同志们!在经济恢复波浪式发展、曲折式前进的过程中，我们取得这样不俗的成绩，离不开主题教育中央第十一指导组的精心指导，离不开省委省政府的坚强领导，离不开省国资委的关心支持，离不开集团X委、董事会的正确领导，离不开集团广大干部职工的团结拼搏、无私奉献。在此，我谨代表集团向关心支持农垦改革发展的各级X委政府、社会各界和付出艰苦努力、作出积极贡献的广大干部职工表示衷心的感谢!
进入新的发展阶段，我们的工作仍存在差距。一是天然橡胶产业大而不强、产业链全而不优，南繁产业化发展程度不高，核心竞争力和盈利能力不强，服务国家战略安全保障能力仍需提升。二是聚焦主责主业意识还不够强，产业还存在“ 小、散、弱、杂、乱” 等问题，协同效应不明显。三是以产业化思维谋划发展现代农业、优化产业结构推动全产业链发展的举措还不多。四是市场化经营机制还不健全，依赖土地收益，“ 重投资、轻运营、低效益” 和“ 重生产、轻营销、弱品牌” 的局面还没有完全改变，部分企业出现经营性亏损。五是以资本和股权投资管理为主的运营能力还不强。六是科技自立自强水平不高，应用型研发能力弱，关键核心技术少。七是合规管理和内控还不够严，个别企业存在涉法涉诉涉税等风险。八是以产业融合助推垦区振兴示范带动作用还没有充分发挥。针对这些问题，我们已经采取了措施，今后还需要加倍努力、加快解决。
二、2024 年主要工作
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今年是新中国成立 75 周年，是实现“ 十四五” 规划目标任务的关键一年，是海南自贸港封关运作的攻坚之年，也是深化农垦改革推进农垦高质量发展，将海垦集团打造成为自贸港具有全球竞争力和影响力的现代化农业企业集团的关键之年，做好今年的工作责任重大。
总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻X的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于海南农垦改革发展的重要指示精神，认真落实省第八次X代会、省委八届历次全会和省委省政府关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见要求，立足新发展阶段，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，对标创建世界一流企业，深入开展国企改革深化提升行动，抢抓机遇，乘势而上，攻坚克难，奋发有为，切实扛起保障国家战略安全责任担当，做强做优天然橡胶等八大产业，以科技创新为引领，加快建设现代化产业体系，统筹推进城乡与垦区一体化协调发展，做好农垦改革“ 下半篇文章”，将海垦集团打造成为省属国有企业行业标杆龙头企业和国企改革创新示范企业，为加快推进中国式现代化和建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港作出海垦贡献。
主要目标是：实现营业收入 660 亿元，利润 28 亿元，资产总额突破 2500 亿元，年度计划投资 130 亿元，迈入中国企业 500 强中游行列；以资本为纽带的垦地融合新模式初步构建，垦地协作推动垦区民生改善初显成效。
2024 年，我们要巩固拓展主题教育成果，立足“ 天然橡胶国家战略物资的提供者”“ 农业现代化的引领者”“ 深化国有企业改革的探路者” 的核心角色定位，认真贯彻落实集团第一次X代会精神，围绕“ 十四五” 产业发展规划，依托海垦资源禀赋，更好发挥农垦组织化、规模化优势和土地要素保障能力，更加突出科技创新、产业控制、安全支撑作用，主动担当作为，不断强化核心竞争力和核心功能建设，切实提升国家战略保障能力，做强做优做大热带特色高效农业，深入推动垦地融合发展，扎实做好改革发展工作，着力做到“ 五个聚焦、四个坚持”，重点抓好 24项工作：
（一）聚焦国企改革深化提升行动，引领高质量发展
1.坚持两个“ 一以贯之” 为改革发展提供坚实保障。一是坚持X对国有企业的领导，切实履行“ 一岗双责”，严格按照国有企业领导人员“ 对X忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁” 标准，推动X建工作与生产经营深度融合。巩固拓展主题教育成果，按照《若干意见》和政府工作报告关于构建以资本为纽带的垦地融合新模式部署，推动 108 项改革发展任务落实，努力实现X建引领、发展质效、监管效能、核心功能、核心竞争力“ 五个明显提升”。二是进一步完善现代企业制度，明确海垦集团总部、专业化产业集团、农场公司定位，健全以资本为纽带的母子公司管理体系，形成目标同向、统分结合、运行有序、监管有力的现代企业制度。优化授放权清单，充分发挥二级企业经营自主权。加强专职外部董事队伍建设，分批分类落实子企业董事会职权。分类推进二级企业监事制度改革。推动建立新型经营责任制，加强经理层成员任期制契约化管理。加大收入分配改革，工资总额增量向基层员工倾斜，健全与经营效益、经营目标相匹配的分配机制。
2.对标世界一流企业深入开展价值创造行动。一是制定国企改革深化提升行动方案，按资源相同、主业相近、业务相关、产业协同的原则开展横向联合和纵向整合，实现资源向主业、优势、“ 链长” 企业集中。二是实施降本增效专项行动，深入开展“ 清土地、清资产、清债权债务、清人员、控制不合理费用开支” 的“ 四清一控” 工作，持续压降经营成本；加快推进亏损企业治理和“ 两非”“ 两资” 清理，加大减亏止损工作力度；建设集采平台，整合招投标资源，发挥集采规模优势，提升采购质效；逐步建立“ 一利五率” 考核体系，强化经营性利润考核，按照“ 一企一策” 原则，开展行业对标分析，实施经营管理能力提升专项行动，提高企业经营效益。三是按照“ 三个有利于” 的原则，持续推动建工集团、科技集团、旅游集团、自然资源集团下属企业混改，增强经营活力，提高经营效率。
3.坚持以产业化思维推动一二三产融合。一是打造天然橡胶、南繁、肉禽蛋基地等优势特色
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产业集群，培育一批生产生活生态深度融合的现代